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2017-10-17 13:09

  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (一)合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)于2017年9月28日以通讯方式召开,会议由董事长吴应宏先生召集。

  (二)本次会议通知于2017年9月22日以专人送达的方式向全体董事发出。

  (三)本次会议应参加表决董事6名,实际参加表决董事6名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

  (四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关,会议决议有效。

  公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及文件相关,提名吴应宏先生、吴应举先生、朱慧娟女士、刘堃先生、喻荣虎先生、程敏女士、钱立军先生为公司第三届董事会董事候选人,其中喻荣虎先生、程敏女士、钱立军先生为董事候选人。

  详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(2017-035)。

  公司定于 2017 年10月16日召开公司2017 年第三次临时股东大会。

  具体内容详见公司同日披露的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-036)。

  本公司监事会及全体监事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (一)合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2017年9月28日在公司会议室以现场方式召开,会议由监事会陈和英主持。

  (三)本次会议通知于2017年9月22日以专人送达的方式向全体监事发出。

  (四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关,会议决议有效。

  公司第二届监事会任期即将届满,选举陈和英女士和吴卫华先生为公司第三届监事会监事候选人,和公司职工代表大会选举的职工代表监事张旭峰共同组成公司第三届监事会。

  具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(2017-035)。

  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  合肥常青机械股份有限公司(以下简称 “公司”)第二届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关, 经公司 2017 年9月27日召开的 2017 年第一次职工代表大会选举,选举张旭峰先生担任公司第三届监事会职工代表监事(简历附后)。上述职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期与第三届监事会一致。

  上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的 资格和条件,并将按照《公司法》及《公司章程》的有关行使职权。

  张旭峰:男,汉族,1976年出生,中国国籍,无境外永久,大学本科毕业,助理工程师。曾担任安徽天虹视频有限公司技术员、合肥华龙模具有限公司设计员、合肥诺雅科技有限公司工程师、常青有限技术部副部长等职。现任本公司职工监事、总经理助理兼技术质量部部长等职。

  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鉴于合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》等相关,应按程序进行董事会换届选举。根据公司董事会下属提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查结果,公司第二届董事会提名公司第三届董事会董事候选人如下:

  吴应宏先生、吴应举先生、朱慧娟女士、刘堃先生、喻荣虎先生、程敏女士、钱立军先生为公司第三届董事会董事候选人,其中喻荣虎先生、程敏女士、钱立军先生为董事候选人。上述候选人已征得其本人同意。

  公司已向上海证券交易所报送上述董事候选人的有关材料,自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后,未对董事候选人的任职资格提出的,公司可以履行决策程序选举董事。根据有关,所有董事候选人尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议,股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第二届董事会继续履行职责。

  鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》相关,公司需进行监事会换届选举。经股东推选,公司第二届监事会审议同意提名陈和英女士、吴卫华先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。公司第二届监事会第十二次会议审议通过了上述议案,并将提交公司2017 年第三次临时股东大会审议。股东大会选举产生新一届监事会监事之前,公司第二届监事会继续履行职责。

  根据《公司法》及《公司章程》等相关,公司召开2017年第一次职工代表大会选举张旭峰先生为公司第三届监事会职工代表监事,将与经过公司股东大会审议通过的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期与第三届监事会一致。

  上述候选人不存在《公司法》的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况;不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形;董事候选人具有《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和性。

  吴应宏先生:男,汉族,1968年出生,中国国籍,无境外永久。曾任常青有限执行董事等职。先后获得合肥市包河区工商联(商会)会长、“合肥市十大杰出青年”、“合肥市先进工作者”、“包河区优秀民营企业家”、“包河区优秀员”、“包河区第二届文明先进个人”等荣誉称号,为合肥市十五届代表。现任本公司董事长,合肥常菱执行董事,常美置业执行董事兼总经理,金财投资执行董事兼总经理,宏亭执行董事,常森执行董事,芜湖常瑞执行董事,合肥常茂执行董事,仪征常众执行董事,合肥常盛执行董事、镇江常泰执行董事等职。

  吴应举先生:男,汉族,1962年出生,中国国籍,无境外永久,大学本科学历。曾任常青有限总经理、合肥常菱总经理等职。现任本公司董事、总经理,常美置业监事等职。

  朱慧娟女士:女,汉族,1972年出生,中国国籍,无境外永久。曾任常青有限董事、合肥常菱执行董事等职。现任本公司董事等职。

  刘堃先生:男,汉族,1982 年 8 月出生,专科学历,中国国籍,无境外永久居 留权。2011 年 10 月至2017年8月任合肥常青机械股份有限公司财务部部长,2017年8月至今任合肥常青机械股份有限公司董事会秘书。

  喻荣虎先生:男,汉族,1965年出生,中国国籍,无境外永久,大学本科学历。曾任合肥市电子局无线电器材公司业务员、部门经理。现任安徽天禾律师事务所高级合伙人,安徽省律师协会金融证券专业委员会主任,中国同盟安徽省省委委员,洽洽食品股份有限公司董事、合肥科大立安安全技术股份有限公司董事等职。

  程敏女士:女,汉族,1966年出生,无境外永久,大学本科学历。安徽大学商学院财务管理系主任、副教授。中计学会高级会员,长期从事财务管理、管理会计、会计学基础和会计电算化等相关领域的教学、研究和业务咨询工作,承担安徽大学商学院MBA(工商管理专业硕士)、MPAcc(会计专业硕士)和本科生的《财务管理》、《管理会计》、《财务分析》、《基础会计》和《会计电算化》等课程的主讲工作。

  钱立军先生:男,汉族,1962年10月出生,无境外永久,博士。现任合肥工业大学汽车与交通工程学院教授、博士生导师、校学术委员会委员,中国汽车工程学会高级会员、中国汽车工程学会电动汽车分会委员、中国汽车工程学会越野车分会委员。

  陈和英女士:女,汉族,1954年出生,中国国籍,无境外永久,大学专科学历。曾任职于贵池农机厂,安徽江淮汽车股份有限公司秘书科科长,常青有限工会等职。现任本公司监事会、工会,合肥常茂监事,芜湖常瑞监事,宏亭监事,常森监事,仪征常众监事,合肥常盛监事、镇江常泰监事等职。

  吴卫华先生:男,汉族,1976年出生,中国国籍,无境外永久。曾在安徽省第三棉纺织厂工作,曾担任常青有限物管科科员、副科长等职。现任本公司监事、合肥常茂钢材加工有限公司副总经理。

  张旭峰先生:男,汉族,1976年出生,中国国籍,无境外永久,大学本科毕业,助理工程师。曾担任安徽天虹视频有限公司技术员、合肥华龙模具有限公司设计员、合肥诺雅科技有限公司工程师、常青有限技术部副部长等职。现任本公司职工监事、总经理助理兼技术质量部部长等职。

  证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2017- 036

  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关执行。

  议案 1 至议案3已经第二届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见2017 年9 月29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站()的相关公告。

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  1、法人股东代表人出席会议的,持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,需持代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

  异地股东可用或传真方式办理登记,出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

  传真或以登记时间内公司收到为准,并请在传真或上注明联系电话。为本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,请出席现场股东大会的股东及股东代表提前登记确认。

  股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年10月16日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  一、股东大会董事候选人选举、董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选董事2名,董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。